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中国人民银行揭阳市中心支行深入推进扫黑除恶专项斗争
发布时间: 2020-08-04 来源: 揭阳新闻网 作者: 记者 蔡晓惠 通讯员 袁 新

  近年来,中国人民银行揭阳市中心支行(以下简称“人行揭阳中心支行”)坚决贯彻落实国家、省、市的各项决策部署,深入推进扫黑除恶专项斗争,特别是在全市禁毒工作中,充分发挥涉毒可疑资金监测职能优势,依托先进金融科技手段,积极配合协助市公安机关禁毒部门严厉打击毒品洗钱犯罪活动,收获了累累战果。今年6月,人行揭阳中心支行反洗钱科被省禁毒委授予“最美禁毒团队”荣誉称号。


  建设专业人才队伍,增强银警信息交流


  为助力全市打赢禁毒攻坚战,人行揭阳中心支行在不断提升反洗钱监测分析水平过程中,致力打造一支立场坚定、精通业务、能打胜仗的可疑资金监测人才队伍。人行揭阳中心支行有关负责人说:“我行始终坚持以党建为引领,通过把党支部建立在科室上,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用,真正实现‘将党支部建立在连队上’的目标,进一步促进党建工作和业务工作的有机融合。”据其介绍,目前该行现有可疑资金监测工作人员5名,均为中共党员,其中,本科生4名、硕士生1名。正因为有这样一支讲政治、懂业务、敢担当的党员队伍,该行在加强可疑资金监测、打击毒品违法犯罪工作中取得了明显成效。


  与此同时,人行揭阳中心支行不断增强银警情报信息交流,积极配合市公安机关禁毒部门重点加强对涉毒团伙的身份识别、账户特征和资金交易等信息的交流反馈,切实提高监测模型的精准度,不断加大对辖区金融机构的指导力度,加强对重点区域、重点领域涉毒洗钱风险的关注。市公安局禁毒支队连续三年向人行揭阳中心支行发来《感谢信》。


  发挥金融监测作用,强化部门协同配合


  在配合市公安局开展涉毒反洗钱调查工作中,人行揭阳中心支行进一步加强对辖区涉案账户开户资料、资金流水和交易IP地址等数据的分析反馈,深入挖掘涉毒违法犯罪活动资金交易线索,不断提高涉毒案件调查的工作效率。惠来县曾因涉毒问题先后被国家禁毒委列为“外流贩毒重点关注地区”“制毒犯罪严重通报警示地区”。为助力惠来县早日摘除“毒帽”,人行揭阳中心支行进一步强化与市公安机关禁毒部门的协同合作,充分发挥金融情报功能作用,全面加强涉毒可疑资金监测,多次配合公安机关召开专题座谈会、案情分析会,深入开展涉毒反洗钱调查和案件协查等工作。同时,根据市公安机关禁毒部门提供的辖区涉毒犯罪交易特征,充分利用辖区银行业金融机构营业网点直接面对客户的优势,指导各金融机构对惠来县重点地区开展风险排查工作,加强对毒贩身份识别、账户开设情况、关联交易对手和交易IP地址等的调查取证,深入开展资金流向监测和数据比对分析。经过全市各有关部门的不懈努力,惠来县于2018年底被国家禁毒委从“通报警示地区”降级为“重点关注地区”。


  健全长效合作机制,严打涉毒违法犯罪


  面对当前全市禁毒工作新形势,人行揭阳中心支行于去年9月在原有同市公安机关禁毒部门签订《涉毒反洗钱合作规定》的基础上,与市公安局签订《反洗钱合作备忘录》,按照“控制在先、打防结合、分工协作、依法办案”的原则,建立了日常联络、线索反馈、情报会商、执法协作、宣传培训等工作机制和合作平台,部门之间协作效率和监管合力得到大大提升,有效预防和打击涉毒违法犯罪行为。自2017年以来,该行共协助市公安机关禁毒部门开展涉毒反洗钱行政调查17次,分析涉案人员128名、涉案金额近5.8亿元。其中,该行协助市公安局打掉了一跨国贩毒团伙,共调查分析银行账户42个、涉案金额近3.8亿元,抓获犯罪嫌疑人23名,缴获海洛因144块、重量达50.4公斤,该案也是我省自2013年以来单案缴毒数量最大、抓获人数最多的典型案件。今年6月,该行反洗钱科还被省禁毒委授予“最美禁毒团队”荣誉称号。


  人行揭阳中心支行表示,下一步将继续发挥涉毒资金监测职能优势,不断提高政治站位,强化履职担当,不断推动禁毒斗争向纵深发展。