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揭东区严厉打击涉“两卡”违法犯罪
发布时间: 2022-06-30 来源: 作者: 许佳曼 通讯员 李婷婷

为遏制电信诈骗高发态势,严厉打击涉“两卡”(银行卡、电话卡)违法犯罪,市公安局揭东分局持续加大打击力度,坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。近期,揭东分局刑侦大队联合辖区派出所再次破获两起涉“两卡”违法犯罪案件,抓获2名涉帮助信息网络犯罪活动(以下简称“帮信罪”)嫌疑人。


6月10日,磐东派出所联合揭东分局刑侦大队,在磐东街道阳美村抓获涉“帮信罪”嫌疑人韩某(男,30岁,安徽省安庆市人)。经审讯,韩某交代其于2021年9月份,将自己名下2张银行卡(民生银行卡号、农村商业银行卡号,均开通手机银行)出借给一名李姓男子(现在逃),并将银行卡密码及手机收到的验证码提供给该男子。该男子借用韩某的银行卡约三、四次后给韩某人民币200元的犯罪事实。经侦查发现,韩某所出借的2张银行卡被用于电信诈骗犯罪转账(一级卡),已查清涉案直接转入资金308291元,已查总支付结算金额人民币1610831.05元。


6月13日,揭东分局刑侦大队联合白塔派出所,在白塔镇广联村抓获涉“帮信罪”嫌疑人张某超(男,27岁,揭东区白塔镇人)。经审讯,犯罪嫌疑人张某超交代其于2021年10月份左右,在网络上看到可以通过刷单赚取佣金的兼职信息。于是通过QQ添加该信息发布者为好友,后经对方提供下载的手机端绑定银行卡账号进行非法转账及接收来历不明的账户转给其名下的账户本金和佣金。每次非法转账的任务金额在几百元至几万元不等,张某超每非法转账1万元,可获取20元的佣金。至今张某超共非法获利将近5万元。经侦查发现,张某超名下农业银行账户、农商银行账户、建设银行账户总支付结算金额共32047575.52元;其中农业银行账户涉嫌电信网络诈骗金额为9199元。


目前,韩某、张某超2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖扩线中。


(编辑:李霞)