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建行揭阳市分行强化履行反洗钱义务责任担当
发布时间: 2020-09-07 来源: 作者:

  建设银行揭阳市分行在做好服务实体,助力小微的同时,积极响应中国人民银行关于反洗钱工作号召,坚持以"风险为本"的理念,严格履行反洗钱义务,不断完善反洗钱体制机制,强化责任担当,优化工作方法,以行动筑防线,以业务助抗疫。

  近年来,该分行在中国人民银行揭阳市中心支行的大力支持、指导下,不断提升洗钱风险识别能力、评估能力、控制能力,突出重点狠抓反洗钱基础保障、联动成效、线索价值,不断提升洗钱风险防控成效。疫情期间,建行揭阳市分行充分发挥队伍力量,将反洗钱工作进行责任分解,确保"人人有责,人人监督".此外,该分行第一时间建立疫情期间反洗钱工作应急预案,从人员、系统等方面做出部署,提高反洗钱工作效率,确保资金及时到达防疫一线。

  据了解,建行揭阳市分行从源头上严把客户尽职调查关,通过强化反洗钱业务培训,不断提高网点柜面人员业务技能和增强反洗钱意识,严格把好客户准入关。强化疫情客户身份识别和异常资金监测,多维度开展回溯调查,有效防范不法分子利用金融机构从事违法犯罪活动风险。近年来,该分行认真做好异常交易数据排查分析工作,及时挖掘客户涉嫌洗钱线索一批并及时报告当地人民银行、公安机关,筑牢风险隔离"防火墙",得到当地监管部门和公安部门高度重视,为维护揭阳区域金融市场秩序做出积极贡献,多次受到当地人民银行和公安机关的表扬。

  为确保反洗钱工作落到实处,建行揭阳市分行积极开展专题宣传与教育活动,依托营业网点滚动电子屏幕、分发宣传制页、"云工作室"等正确引导社会公众熟知反洗钱义务。该分行第一时间通过微信公众号向客户推送疫情期间不信谣、不传谣的金融知识,通过走进"重点客户单位"、"学校"等形式开展反洗钱现场宣传活动,将反洗钱领域推至社会层面,增强反洗钱宣传的社会效果。